مكافحة غسل الأموال والامتثال المالي
تدريب على مؤشرات الاشتباه والعناية الواجبة والتقارير وإدارة مخاطر الامتثال في المؤسسات المالية.
نظرة عامة
أهداف الدورة
- تطبيق أطر مكافحة غسل الأموال/تمويل الإرهاب (توصيات FATF الـ40 والأنظمة المحلية).
- تحديد مراحل غسل الأموال ومؤشرات الاشتباه.
- إجراء العناية الواجبة للعملاء (CDD) والعناية الواجبة المعززة (EDD).
- تنفيذ إجراءات KYC وفحص العقوبات.
- تقديم تقارير النشاط المشبوه (SAR/STR) بشكل صحيح.
- استخدام تقنية وتحليلات مكافحة غسل الأموال لاكتشاف المخاطر.
متطلبات القبول
- خلفية في البنوك أو المالية أو القانون.
لماذا هذه الدورة؟
10.7 مليار دولار غرامات مكافحة غسل الأموال في 2022. هل أنت ممتثل؟
قيمة الدورة
دورات مقترحة لك
الإدارة والقيادة
متاح
القيادة المرنة وإدارة الأزمات
بناء القدرة المزدوجة على القيادة التكيّفية المرنة والاستجابة المنظّمة للأزمات — الأداء بأفضل مستوياتك حين تكون الظروف في أسوأ حالاتها.
البيانات والتحليلات
متاح
Excel المتقدم وتحليل الأعمال
أتقن ميزات Excel المتقدمة — الجداول المحورية وPower Query والمعادلات المعقدة ووحدات الماكرو ونمذجة البيانات للتحليل المهني للأعمال.
الموارد البشرية وتطوير المواهب
متاح
التدريب والتطوير المهني
تصميم وتنفيذ برامج تدريب وتطوير فعّالة تبني مهارات الموظفين وتدفع النمو المؤسسي.
البرمجة والتقنية
متاح
تطوير تطبيقات الويب الحديثة
ابنِ تطبيقات ويب باستخدام HTML وCSS وJavaScript وReact وNode.js وقواعد البيانات — من الواجهة الأمامية إلى المكدس الكامل.
البرمجة والتقنية
متاح
أساسيات البرمجة بلغة Python
تعلّم Python من الصفر — الصيغة والدوال وهياكل البيانات والبرمجة الموجهة للكائنات والبرمجة العملية لتحليل البيانات والأتمتة.
البيئة والطاقة
متاح
الطاقة المتجددة وإدارة المشاريع الخضراء
فهم مشاريع الطاقة الشمسية والرياح والهيدروجين وإدارتها من منظور اقتصادي وتشغيلي.