المالية والمحاسبة والاستثمار برنامج تدريبي حضوري متاح

مكافحة غسل الأموال والامتثال المالي

تدريب على مؤشرات الاشتباه والعناية الواجبة والتقارير وإدارة مخاطر الامتثال في المؤسسات المالية.

Kuwait City, Kuwait

3 يوم 21 ساعة Kuwait City, Kuwait العربية / 20 مقعد

نظرة عامة

غسل الأموال العالمي يمثل 2-5٪ من الناتج المحلي العالمي (800 مليار إلى 2 تريليون دولار)، وغرامات مخالفات مكافحة غسل الأموال بلغت 10.7 مليار دولار في 2022. المؤسسات المالية تواجه ضغوطاً تنظيمية متزايدة لتعزيز ضوابط مكافحة غسل الأموال. يُجهّز هذا البرنامج محترفي الامتثال ومكافحة غسل الأموال بمعرفة ومهارات شاملة. يغطي أطر مكافحة غسل الأموال/تمويل الإرهاب ومراحل غسل الأموال ومؤشرات الاشتباه والعناية الواجبة للعملاء وإجراءات KYC والتقارير وفحص العقوبات وتقييم مخاطر مكافحة غسل الأموال وتقنية وتحليلات مكافحة غسل الأموال. يبني المشاركون تقييم مخاطر مكافحة غسل الأموال وخطة تحسين الامتثال لمؤسستهم.

أهداف الدورة

تطبيق أطر مكافحة غسل الأموال/تمويل الإرهاب (توصيات FATF الـ40 والأنظمة المحلية).
تحديد مراحل غسل الأموال ومؤشرات الاشتباه.
إجراء العناية الواجبة للعملاء (CDD) والعناية الواجبة المعززة (EDD).
تنفيذ إجراءات KYC وفحص العقوبات.
تقديم تقارير النشاط المشبوه (SAR/STR) بشكل صحيح.
استخدام تقنية وتحليلات مكافحة غسل الأموال لاكتشاف المخاطر.

متطلبات القبول

خلفية في البنوك أو المالية أو القانون.

لماذا هذه الدورة؟

10.7 مليار دولار غرامات مكافحة غسل الأموال في 2022. هل أنت ممتثل؟

غسل الأموال 2-5٪ من الناتج العالمي وغرامات مكافحة غسل الأموال بلغت 10.7 مليار دولار في 2022. الضغط التنظيمي يتزايد. يمنحك هذا البرنامج الأطر والأدوات لبناء ضوابط قوية لمكافحة غسل الأموال وحماية مؤسستك.